Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 9 членов).
По вопросам 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 решения приняты единогласно.
По вопросам 2 и 3 итоги голосования: За – 8, против – 0, воздержались – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Обсудив предлагаемый проект решения по вопросу созыва общего собрания акционеров, созвать очередное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» (далее по тексту – ГОСА Общества) по итогам работы в 2023 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – 31 мая 2024 года.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на очередном ГОСА Общества – 31 мая 2024 года до закрытия очередного ГОСА Общества.
3. Определить местом проведения очередного ГОСА Общества санаторий «Сахарный ключ» по адресу: г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал).
Время начала очередного ГОСА Общества: 11-00 часов.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-00 часов.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2024 года.
5.Утвердить следующую повестку дня очередного ГОСА ПАО «Приморавтотранс»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.
6. Определить, что сообщение о проведении очередного ГОСА Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru; на сайте раскрытия информации ООО «СКРИН» на странице в сети Интернет по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455; в печатном издании Общества – газете «Автомобилист», не позднее 08 мая 2024 года.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении очередного ГОСА Общества согласно Приложению № 1.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в очередном ГОСА Общества, является:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- Заключение внутреннего аудита;
- Заключение внешнего аудитора;
- Сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений Общего собрания акционеров.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в очередном ГОСА Общества, могут ознакомиться в период с 08.05.2024г. по 31.05.2024г., за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу:
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а, ПАО «Приморавтотранс», 3 этаж, кабинет, 10;
На официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru.
10. Принять к сведению заключение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от «23» апреля 2024 года, заключение внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» от «23» апреля 2024 года по итогам деятельности за 2023 год.
11. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2023 года.
12. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2023 года.
13. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
- чистая прибыль за 2023 год составляет 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- нераспределенная прибыль Общества прошлых лет составляет 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей распределить на следующие цели:
- выплата (объявление) дивидендов в сумме 9 898 200 (девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию плана развития в сумме 62 116 800 (шестьдесят два миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей
Нераспределенную прибыль ПАО «Приморавтотранс» прошлых лет в размере 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей оставить нераспределенной.
14. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,075 рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «03» июля 2024 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «24» июля 2024 года, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.
15. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» июня 2024 года.
16. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
17. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б», офис 8-21.
18. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
19. Возложить функции счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» на реестродержателя Общества – Владивостокский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
20. В целях реализации прав акционеров Общества на получение информации о деятельности Общества, утвердить Порядок предоставления ПАО «Приморавтотранс» информации по требованию акционеров Общества.
21. Дать согласие на создание ООО со 100% долевым участием ПАО «Приморавтотранс» в целях дальнейшего участия в строительстве жилых комплексов.
Одобрить внесение взноса в уставной капитал вновь создаваемого ООО в размере оценочной стоимости части земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества, расположенных по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Куйбышева, д.9а.
Утвердить перечень объектов недвижимого имущества Общества, подлежащих оценке, для внесения взноса в уставной капитал вновь создаваемого ООО
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024 г. № 221/2024
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 25.04.2024 г. М.П.